20. februar 2024
Skal jeg oplyse om ledelsesansvar?
En selskabskunde har overtrådt kontantforbudsreglerne. Selskabet har modtaget cirka 80.000 kroner i kontanter fra en kunde, og risikerer derfor at få en bøde. Samtidig kan ledelsen ifalde ansvar. Jeg er klar over, at dette forhold skal indberettes til Hvidvasksekretariatet. Jeg er i tvivl om, hvorvidt vi fortsat kan afgive en 4410-erklæring på selskabets årsregnskab, eller om vi skal gå op i erklæringstype og oplyse om muligt ledelsesansvar.
