Over fire onsdage i det sene efterår bliver der stillet skarpt på udvalgte emner på hvidvaskområdet, når FSR - danske revisorer i samarbejde med Hvidvasktilsynet afholder en række samtalewebinarer midt i frokostpausen. Du har mulighed for at følge med live og stille spørgsmål. Er du forhindret, eller foretrækker du at indtage din frokost i kantinen, kan du altid se optagelserne efterfølgende på FSR – danske revisorers hjemmeside. Det er formålet med programrækken, at de skal kunne anvendes af virksomhederne og disses ansatte til at få et større indblik i hvidvaskloven og i, hvordan man øger efterlevelsen af kravene i det omfattende regelsæt.

I det første afsnit handler det om virksomhedens egen risikovurdering. Vi skal bl.a. drøfte, hvordan revisionsvirksomheder foretager en beskrivelse af deres forretningsmodel, og hvordan de identificerer og vurderer de faktorer, der spiller ind i en risikovurdering.

I afsnit to går vi i dybden med risikovurderingen af det enkelte kundeforhold. I tredje afsnit handler det om kundeetableringens formål og den tilsigtede beskaffenhed i den forbindelse.

Emnet for det fjerde og foreløbig sidste afsnit er endnu ikke fastlagt, så her har du mulighed for at få indflydelse på valg af emne.

Du kan tilmelde dig webinarerne her:

Webinarrække vedr. Hvidvasklovgivningen | Praktiske informationer

Tilmeldingen er ikke bindende, og du kan som medlem af FSR – danske revisorer altid se optagelserne efterfølgende.