Revision

Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

23. september 2024

Gode råd til den gode hvidvaskunderretning

Er du helt skarp på, hvilke oplysninger en underretning til Hvidvasksekretariatet skal indeholde? Hvis ikke, så kan du her få lidt gode råd og et par illustrative eksempler.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

27. maj 2024

Årsrapport om hvidvask 2023

Revisorer foretog 2.611 underretninger om hvidvask eller terrorfinansiering i 2023, hvilket er en stigning på 35 % i forhold til året før, og 2023 blev derfor året, hvor der er foretaget klart flest u...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

15. maj 2024

Ny kvartalsrapport (Q1) fra Hvidvasksekretariatet

Årets første kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet er offentliggjort. Det kan ses, at der er foretaget rekordmange underretninger fra de godkendte revisorer. Således er der i første kvartal regist...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

05. marts 2024

Ny kvartalsrapport (Q4) fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 540 underretninger fra godkendte revisorer i fjerde kvartal 2023, hvilket b...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

13. november 2023

Ny kvartalsrapport (Q3) fra Hvidvasksekretariatet og nyt notat fra ODIN

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 711 underretninger fra godkendte revisorer i tredje kvartal 2023, hvilket e...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

17. marts 2023

Er din virksomhed klar til at foretage hvidvaskunderretninger?

Det fremgår af den Nationale Risikovurdering 2022, at der pr. 1. juli 2022 var 554 godkendte revisorer eller revisionsvirksomheder tilmeldt underretningssystemet GoAML. Det kan synes af få, når det sa...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

12. november 2021

Kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har udsendt kvartalsrapporten for tredje kvartal 2021. Revisorer har foretaget 392 underretninger i perioden, og antallet ligger stabilt sammenlignet med andet kvartal 2021, hvor...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

Historisk

04. november 2021

Husk registrering som bruger i GoAML

Revisorer er forpligtet til at foretage underretning, hvis man får mistanke om hvidvask. Revisor bør forinden registrere sig i Hvidvasksekretariatets portal, så man er klar til at underrette digitalt....

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

14. juni 2021

Årsrapport om hvidvask 2020

Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

Historisk