Revision

Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

08. november 2024

Samtalewebinarer om hvidvask – du kan stadig nå at følge med

Gik du glip af første afsnit af vores lille serie af samtalewebinarer om hvidvask, så kan du i denne artikel finde en optagelse af afsnittet og læse mere om de tre næste afsnit i rækken.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

28. oktober 2024

Udfordrer praksisændring: FSR - danske revisorer sætter fokus på retssikkerhed i hvidvasktilsynet

Kan en professor mon få Erhvervsstyrelsen til at overholde forvaltningsrettens grundprincipper? Det spørgsmål venter vi fortsat svar på. I mellemtiden kan du i denne artikel læse om ét af FSR – danske...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

03. oktober 2024

Finanstilsynets hvidvaskseminar

Fik du ikke set med, da Finanstilsynets hvidvaskseminar fandt sted, har du muligheden her.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

12. august 2024

Erhvervsstyrelsens årsberetning om tilsyn og kontrol 2023 er offentliggjort

Årsberetningen giver et overblik over Erhvervsstyrelsens arbejde med kontrol og tilsyn i 2023, herunder tilsynet med godkendte revisorer samt hvidvasktilsynet.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

08. juli 2024

Ny runde med case-baseret undervisning i hvidvaskloven

Succesen fortsætter! Grundet den store efterspørgsel kommer der endnu en omgang med case-baseret undervisning inden for hvidvaskområdet. Sidder du derfor som ansvarlig for compliance på hvidvaskområde...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

16. februar 2024

FSR – danske revisorer på Borgen til drøftelser om administrative byrder

Den 8. februar 2024 havde en arbejdsgruppe under Folketingets Erhvervsudvalg inviteret blandt andet FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv til en drøftelse af de byrder, der tynger dansk erhvervsliv.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner Høringssvar

02. maj 2023

PET’s vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland

I en ny rapport beskriver PET deres vurdering af truslen for, at virksomheder, myndigheder mv. bliver udsat for spionage fra fremmede stater.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

13. december 2022

Temarapport om handelsbaseret hvidvask

Oplever du overfakturering eller tredjepartsbetalinger i dine kunders regnskaber? Så kan det være et tegn på, at de deltager i et handelsbaseret hvidvask-setup.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

15. april 2020

”Fit & proper”-krav til ledelse og reelle ejere i bogførings- og skatterådgivningsvirksomheder

Specielt for virksomheder omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nummer 17 – det vil sige virksomheder, der leverer ydelser, som også leveres af advokater, ejendomsmæglere eller revisorer – gælder de...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Særlige emner

08. maj 2019

Mangelfulde hvidvaskprocedurer og -kontroller og revision

Samspillet mellem hvidvask og revision som opgave, hvidvask og ansvarsrelaterede oplysninger i revisionspåtegningen samt hvidvask og mangelfulde interne kontroller og procedurer er aktuelle emner for ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner