Ny National Risikovurdering - PET
Dette webinar er målrettet revisionsvirksomheder og revisorer, der ønsker at få de vigtigste opmærksomhedspunkter præsenteret i et praktisk format.
Kursusbeskrivelse
Politiets Efterretningstjeneste (PET) har udgivet den tredje Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering. Risikovurderingen skal blandt andet være med til at udbygge de underretningspligtige, og således også godkendte revisionsvirksomheder og revisorers, viden om terrorfinansiering. Risikovurderingen skal inddrages, når risikoen for at kundevirksomheden eller personen kan blive misbrugt til hvid-vask eller terrorfinansiering vurderes, og når interne kontroller tilrettelægges og udføres på området.
Underviser
Jakob Sørensen, cand. jur. og seniorkonsulent hos Inspicio ApS. Som rådgiver beskæftiger Jakob sig indgående med lovgivningen inden for området for anti-hvidvask og terrorfinansiering, og har således et unikt kendskab til kravene til revisors overholdelse af hvidvaskloven og fortolkningen heraf. Gennem tidligere ansættelse i Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn, har Jakob ligeledes godt indblik i Erhvervsstyrelsens praktiske gennemførelse af hvidvasktilsynet.
