22. januar 2024

Revision Faglig Hotline

Kontantforbuddet

Jeg har en kunde, som er guldsmed, og som formentlig er omfattet af hvidvasklovens kontantforbud på 20.000 kroner. Gælder kontantforbuddet for hver transaktion, der således ikke må overstige 20.000 kroner, eller skal det forstås på den måde, at en kunde ikke må betale mere end 20.000 kroner kontant i løbet af 12 måneder? Er der krav om, at guldsmeden kontrollerer summen af en kundes kontante betalinger i løbet af 12 måneder?


Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme
Læs mere