Hvidvaskunderretning og kundekendskabsprocedurer - bøde på 250.000 kroner og to års betinget frakendelse af godkendelse

Revisornævnet har behandlet en sag, der vedrørte en revisors utilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, vedkommendes undersøgelse af selskabskapitalernes tilstedeværelse og forkert underretning til Hvidvasksekretariatet. Sagen resulterede i en bøde på 250.000 kroner og to års betinget frakendelse af revisors godkendelse som statsautoriseret revisor.

Bliv
medlem

Et medlemskab af FSR - danske revisorer gør dig til en del af et stærkt, fagligt og politisk netværk med en lang række medlemsfordele

Log ind for at læse videre

Har du glemt dit password?
Bliv medlem

Har du problemer med at logge ind, så kontakt medlemsservice

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder

Rabat på kurser

Arrangementer og events

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber