23. maj 2024

Hvidvaskunderretning og kundekendskabsprocedurer - bøde på 250.000 kroner og to års betinget frakendelse af godkendelse

Revisornævnet har behandlet en sag, der vedrørte en revisors utilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, vedkommendes undersøgelse af selskabskapitalernes tilstedeværelse og forkert underretning til Hvidvasksekretariatet. Sagen resulterede i en bøde på 250.000 kroner og to års betinget frakendelse af revisors godkendelse som statsautoriseret revisor.